Durante entrevista coletiva realizada na manhã desta terça-feira (13), a delegada Ana Carolina Medeiros detalhou a “Operação Caballus”, que cumpriu 10 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha suspeita de lavar dinheiro por meio de contratos públicos na área da saúde em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, com destaque para Campos dos Goytacazes. O principal articulador do esquema seria o proprietário de um rancho no município. Ninguém foi preso até o momento.
Segundo as investigações, entre 2018 e 2023 o grupo movimentou pelo menos R$ 220 milhões. Nas diligências, foram apreendidos cavalos, documentos e celulares, além do bloqueio de contas bancárias e bens dos investigados. Estima-se que mais de R$ 200 milhões foram confiscados. A delegada afirmou que esta é apenas a primeira fase da operação e que novas ações devem ocorrer nos próximos meses. Por ora, a Secretaria de Saúde de Campos não é apontada como envolvida diretamente, mas a possibilidade não está descartada.
O modus operandi da quadrilha consistia em fraudar licitações ao vencer processos sem concorrência real, utilizando ao menos três empresas de fachada. A prática foi identificada em pregões realizados pelas prefeituras de Niterói, Quissamã, São Fidélis e Campos.
As investigações estão sob responsabilidade do Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), por meio da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD).
Início da operação
Policiais civis do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), por meio da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), deflagraram a “Operação Caballus”, nesta terça-feira (13), contra um esquema de lavagem de dinheiro em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense. O objetivo é o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão contra seis alvos.
A equipe da DCC-LD apurou que o grupo criminoso formado pelos investigados, e que operava por intermédio de, ao menos, três pessoas jurídicas, aparentemente de fachada, vencia licitações realizadas por diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, mas especialmente em Campos dos Goytacazes. Os contratos tinham a finalidade de fornecer medicamentos e materiais hospitalares, desviando os recursos públicos, em tese, arrecadados ilicitamente, para o líder da quadrilha.
Também foram identificadas transações suspeitas de lavagem, inclusive com destinação de parte dos valores arrecadados pelas empresas contratadas pelos entes públicos, para pagamento de impostos pertencentes a um haras de propriedade dele. O homem ostenta alto poder aquisitivo, sendo sócio de diversas empresas, além de possuir suntuoso haras, embarcação e diversos carros de luxo.
No curso da apuração, foram constatadas transações suspeitas realizadas por investigados e pessoas jurídicas interpostas, entre os anos de 2018 e 2023. Nesse período, houve movimentação de pelo menos R$ 220 milhões.
A operação representa a conclusão da primeira fase da investigação. O trabalho continua em busca de outros envolvidos e demais elementos informativos, para calcular o real prejuízo causado ao erário, e recuperação dos ativos desviados ilicitamente dos cofres públicos.
